一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　本行第六屆董事會第十二次會議審批同意給予中國石油集團資本有限責任公司、中國石油天然氣集團有限公司及兩者控制或施加重大影響的法人或非法人組織授信類關(guān)聯(lián)交易上限合計60億元，額度有效期為一年。本行于2023年11月22日為中國昆侖工程有限公司開立預(yù)付款保函業(yè)務(wù)，金額為人民幣1,137,956,729.20元，保函到期日為2025年9月28日。本行為中國昆侖工程有限公司開立的涉外預(yù)付款保函交易超過本行上季度末資本凈額的1%，根據(jù)《昆侖銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，已構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

　　中國昆侖工程有限公司為本行實際控制人中國石油天然氣集團有限公司控制的企業(yè)，與本行屬受同一央企集團控制的關(guān)聯(lián)公司，因此構(gòu)成本行關(guān)聯(lián)方。

　　（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

　　中國昆侖工程有限公司前身為紡織工業(yè)部設(shè)計院，2007年重組進入中國石油，2009年重組更名為中國昆侖工程公司，2016年重組改制更名為中國昆侖工程有限公司。公司主營業(yè)務(wù)致力于環(huán)境工程、芳烴及其衍生物、紡織化纖及合成材料、特色煉油化工等領(lǐng)域的建設(shè)、創(chuàng)新與發(fā)展，業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括石油化工、煤基化工、合成材料、化纖紡織、環(huán)境保護及民用建筑等。

　　2022財年，公司總資產(chǎn)規(guī)模55.68億元，實現(xiàn)營業(yè)收入60.35億元，實現(xiàn)凈利潤1.06億元，經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量1.66億元。

　　三、定價政策

　　本行與中國昆侖工程有限公司關(guān)聯(lián)交易定價遵守相關(guān)法律和監(jiān)管規(guī)定，按照商業(yè)原則以及本行業(yè)務(wù)審批和定價制度進行定價，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行，對應(yīng)保函手續(xù)費按照本行對外公布的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費收費標準執(zhí)行。

　　四、關(guān)聯(lián)交易審批情況

　　《關(guān)于昆侖銀行2023年授信類關(guān)聯(lián)交易上限的議案》已經(jīng)本行董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會2023年第三次會議審查、并經(jīng)第六屆董事會第十二次會議審批通過。議案明確：在關(guān)聯(lián)交易上限內(nèi)，按照商業(yè)原則、以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行的重大關(guān)聯(lián)交易可免于重復履行重大關(guān)聯(lián)交易審議、審批程序。

　　五、獨立董事意見

　　本行獨立董事對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見如下：

　　昆侖銀行根據(jù)行內(nèi)業(yè)務(wù)開展情況，核定了中國石油集團資本有限責任公司、中國石油天然氣集團有限公司及兩者控制或施加重大影響的法人或非法人組織，克拉瑪依市城市建設(shè)投資發(fā)展有限責任公司及其控制的法人或非法人組織，中海集團投資有限公司、中國遠洋海運集團有限公司及兩者控制的法人或非法人組織，新疆維吾爾自治區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司及其控制的法人或非法人組織與我行開展授信類關(guān)聯(lián)交易的上限，在關(guān)聯(lián)交易上限內(nèi)，按照商業(yè)原則、以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行的重大關(guān)聯(lián)交易免于重復履行重大關(guān)聯(lián)交易審議、審批程序，有利于提高業(yè)務(wù)效率和經(jīng)營效益，不存在損害本行及中小股東利益的情況，對本行正常財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大不利影響，不影響本行獨立性；業(yè)務(wù)符合國家金融監(jiān)督管理局等監(jiān)管部門要求，符合《昆侖銀行股份有限公司章程》和《昆侖銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》及其他內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定，已依法履行了必要的內(nèi)部審批程序。

　　特此公告。

　　昆侖銀行股份有限公司

　　2023年12月13日