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昆侖銀行股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)公司簽訂統(tǒng)一交易協(xié)議的公告 |
發(fā)布時(shí)間: 2023年07月11日 |
根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》(中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)令〔2022〕1號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”)等相關(guān)規(guī)定,昆侖銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”)與中國(guó)石油集團(tuán)共享運(yùn)營(yíng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“共享公司”)簽訂《統(tǒng)一交易協(xié)議》,現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下: 一、關(guān)聯(lián)交易概述 本行第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2023年5月30日審議通過(guò)《關(guān)于我行與中國(guó)石油集團(tuán)共享運(yùn)營(yíng)有限公司簽訂<信息咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議>的議案》,同意本行與共享公司簽訂《信息咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議》。本行于2023年6月21日與共享公司簽訂完成《信息咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議》,協(xié)議自簽訂之日起生效,有效期至2024年12月31日。 二、關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)方基本情況 (一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹 共享公司由中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司和中國(guó)石油天然氣股份有限公司(以下分別簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)公司”、“股份公司”)共同出資,集團(tuán)公司持股60%、股份公司持股40%,是本行關(guān)聯(lián)方,與其進(jìn)行的交易構(gòu)成本行的關(guān)聯(lián)交易。 ?。ǘ╆P(guān)聯(lián)方基本情況 共享公司于2019年10月注冊(cè)成立,是集團(tuán)公司參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供方,是集團(tuán)公司財(cái)務(wù)、人力資源、信息技術(shù)、客戶(hù)服務(wù)及其他職能管理的有機(jī)組成部分,旨在促進(jìn)中國(guó)石油管理轉(zhuǎn)型發(fā)展,提升管理水平和運(yùn)行效率。共享公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括人力資源服務(wù);代理記賬;第一類(lèi)增值電信業(yè)務(wù);第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù);承辦展覽展示;技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);企業(yè)管理咨詢(xún);經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢(xún)等。共享公司法定代表人王長(zhǎng)根,注冊(cè)地為北京,注冊(cè)資本20億元人民幣。 三、定價(jià)政策 本行與共享公司簽訂《信息咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議》的定價(jià)政策按照商業(yè)原則和一般商務(wù)條款進(jìn)行,符合關(guān)聯(lián)交易的控制要求。 四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及履約情況 本行與共享公司合作業(yè)務(wù)包括應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)、中油E通延展業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展業(yè)務(wù)、昆侖快貼業(yè)務(wù)、票據(jù)池業(yè)務(wù)和代發(fā)工資業(yè)務(wù)等。依據(jù)《信息咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議》,本行接受共享公司提供的信息咨詢(xún)服務(wù),并根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生情況、按照約定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)向共享公司支付服務(wù)費(fèi)。本次簽訂協(xié)議有效期截至2024年12月31日,協(xié)議有效期內(nèi)每年產(chǎn)生服務(wù)費(fèi)預(yù)計(jì)不超過(guò)1000萬(wàn)元。 五、關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序 根據(jù)《管理辦法》規(guī)定,本行與共享公司簽訂的《信息咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議》屬于統(tǒng)一交易協(xié)議,統(tǒng)一交易協(xié)議的簽訂、續(xù)簽、實(shí)質(zhì)性變更應(yīng)按照重大關(guān)聯(lián)交易由董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)審查后,提交董事會(huì)批準(zhǔn)并按規(guī)定進(jìn)行披露,無(wú)需提交股東大會(huì)審議。 上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)本行關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)2023年第二次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。 六、獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)情況 本行獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下: 昆侖銀行與共享公司擬簽訂統(tǒng)一交易協(xié)議,接受共享公司提供的信息咨詢(xún)服務(wù),并根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生情況、按照約定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)向共享公司支付服務(wù)費(fèi),該業(yè)務(wù)與銀行實(shí)際業(yè)務(wù)需求相匹配,屬于公司正常業(yè)務(wù),依照市場(chǎng)公允價(jià)格進(jìn)行,符合公司和全體股東的利益,不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行利益輸送以及損害公司和中小股東利益的情形,也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)等監(jiān)管部門(mén)要求,符合公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,已依法履行了必要的內(nèi)部審批程序。 特此公告。 昆侖銀行股份有限公司 2023年7月11日 |